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¡SER RICO ES MALO! Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo



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El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca podría servir para estudiar lo que en la banca se denomina como el caso de una Persona Políticamente Expuesta (PEP, en inglés), término que no solo alcanza a quien tiene el poder político como funcionario público, sino a todas aquellas personas que están relacionadas, como su familia directa, amigos, socios y sus empresas.

Luego de un año de infructuosos esfuerzos, el alto funcionario de Pdvsa decide utilizar a su hija para concretar una compañía de maletin en Panamá que le permita abrir cuentas bancarias en Luxemburgo y así escoder los millonarios fondos cuyo origen no puede justificar.








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